行政院洗錢防制辦公室製作並由謝震武律師代言之4份宣導海報. 行政院洗錢防制辦公室製作3份宣導海報及1份懶人包. 「洗錢防制黑錢收網」、「金流透明犯罪現形」2款電子海報. 「傻傻當人頭當成冤大頭」、「客戶詳審查金流有保固」、「冒險當車手錢入他人手」等3款電子海報. 「美鳳勸勿當人頭篇」廣播文宣. 洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒 ( YouTube連結) 洗錢防制

幫助金融業法遵總體成本下降 50％ 到 70％。也能協助金融產業避免洗錢活動對金融機構帶來的潛在風險與危機。

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告包括強化專業洗錢辨識及調查的實用建議；確定阻撓並打擊這些團 體的策略 並確定防範專業洗錢的步驟。打擊這些適應良好的專業洗 錢人士，需要在國家層面，採取協調一致的執法及監督行動、適當之 監理及有效的國際合作與資訊交流。

建立您的防制洗錢基本知識. 想了解防制洗錢的重要性以及自身的日常工作應當如何配合？. 完成反洗錢基本原則課程後，您就能獲得反洗錢的健全概念，並理解如何為自己服務的機構創造更多價值與成果。. 防制洗錢是複雜的議題，我們解析成一套靈活的課程，讓您逐一達成階段性目標。. 下載課程大綱.

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七、銀行應依據已識別之風險，建立相對應的管控措施，以降低或預防該洗錢 風險；銀行應依據客戶的風險程度，決定適用的管控措施。 對於風險之管控措施，應由銀行依據其風險防制政策及程序，針對高風險

• 防制洗錢及打擊資恐專區
• 立法會六題：打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的活動
• 臺灣「虛擬貨幣交易」實名制今開跑！各家業者如何因應？
• 國際防制洗錢方案 如何架構？
• 首頁

國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) 產業風險評估簡介(金管會) 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區

諸多企業風險中，其中又以金融犯罪(Financial Crime)為當前各國政府監管機關極度關切的風險議題，金融犯罪防制議題廣泛涵蓋：反舞弊、反貪腐及反賄賂、洗錢防制、打擊資恐與反武器擴散等法令遵循需求外，更重要的是從型塑公司治理文化以強化內部控制環境與落實執行相關控管程序。

如何防範民眾被騙上當，遠比被騙上當後，再循報案程序追查還要 迫切。為避免民眾再度被騙上當，現就騙徒貫用手法、如何防範及被騙上當後如何處理加以解說，以供參考。 二、 ATM轉帳詐騙手法 (一) 內部分工細密 詐騙集團內部成員分工細密，有的人

針對反貪腐、反賄賂，國際標準與臺灣法規不外乎要求金融機構進行「風險評估」。我們企圖建構統一的風險評估框架，面對非財務風險類型，以誠信經營之觀點出發，搭配不同的內容設計，讓評估方式得以貼合風險之本質以及業務之生命週期..

瀏覽ACAMS的防範金融犯罪專題證書課程，例如防制洗錢基本原則課程(AML Foundations)，金融科技企業防制洗錢基礎課程(AML for FinTechs)、反賄賂與反貪污(Anti-Bribery

防制洗錢及打擊資恐 政策及策略 常見問題 國內法規 國際規範 新聞稿 宣導資料 外部資源 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫紓困專區 專區說明 縮短營業時間關閉特定分行 各銀行辦理紓困相關貸款及債務協處機制資訊專區(個人貸款窗口)

以下是今日（一月九日）在立法會會議上周浩鼎議員的提問和財經事務及庫務局局長劉怡翔的答覆： 問題： 政府表示一直按有關的國際標準，致力打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的活動，以維持香港的國際金融中

臺灣金管會今年稍早研訂「虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，明定自 7 月 1 日開始施行，正式將「虛擬通貨平臺及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，針對「虛擬貨幣投資」推行「 實名制 」 KYC 交易。本文將帶你了解，目前交易所業者有何因應措施。

國際防制洗錢方案 如何架構？ – Coggle Diagram: 國際防制洗錢方案 如何架構？ (1988聯合國禁止非法販運麻醉藥品及影響精神物質公約, 巴塞爾銀行監督委員會, 防制洗錢金融行動工作組織（FATF）, 聯合國打擊跨國組織犯罪公約)

活動名稱 亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）第三輪相互評鑑會前會。 背景與目的 我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法，86年加入APG，成為創始會員國之一，90年接受APG第一輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第二輪評鑑被列為一般追蹤名單，當時因相關法